Мошенничество в транспортной отрасли: как не попасть в ловушку

[Admin]

Транспортная отрасль все чаще становится ареной для деятельности мошенников. Умело используя реалии рынка, такие как спешка, нехватка времени на проверку и высокий темп работы, злоумышленники под видом законных компаний обманывают перевозчиков и экспедиторов, нанося им многотысячные убытки. Об этом Ларди.Today узнал из материала, опубликованного на портале logistyka.net.

За последние годы участились случаи, когда мошенники выдают себя за существующие и уважаемые компании. Схема выглядит правдоподобно: совпадают регистрационные данные, уставные документы выглядят официально, а история деятельности может и вовсе быть настоящей — просто ею пользуется посторонний человек. Фактически мошенники воруют чужую идентичность.

«То, что раньше было исключением, теперь стало обыденной практикой. Преступники не создают фейковые компании, а просто используют существующие данные. Они отправляют письма с адресов, где меняется всего одна буква, звонят, представляясь сотрудниками известных компаний и даже имитируют манеру общения»

Яцек Джумак, эксперт по взысканию долгов в сфере TSL

Классическая тактика — создание напряженной ситуации, при которой у контрагента нет времени на проверку. Злоумышленники торопят: «груз нужно загрузить срочно», «времени на формальности нет», «решайте сейчас». Под таким прессингом даже опытные компании совершают ошибки — не успевают проверить подлинность документов, позвонить в фирму или сверить реквизиты.

«Мы сталкивались с идеально отлаженными аферами: фальшивые заказы, поддельные коносаменты, организованный забор товара, который просто исчезал. Часто компания узнает о мошенничестве уже после того, как клиент начинает интересоваться доставкой»

Яцек Джумак, эксперт по взысканию долгов в сфере TSL

Главная причина успешных махинаций — отсутствие элементарной проверки. В условиях перегрузки сотрудники забывают проверить юридическую информацию в официальных реестрах, игнорируют несоответствия в адресах или не уточняют данные по телефону. Однако простейшие действия могли бы спасти от крупных убытков.

«Часто достаточно просто позвонить по официальному номеру или попросить прислать подтверждение с корпоративной почты. Но большинство компаний делают это слишком поздно — когда связаться с исполнителем уже невозможно»

Яцек Джумак, эксперт по взысканию долгов в сфере TSL

Еще один тревожный тренд — появление новых фирм, формально принадлежащих родным бывших собственников компаний, оставивших после себя долги. Компания регистрируется на брата, жену или другого родственника, а прежний владелец фигурирует как консультант или доверенное лицо. Юридически — новое лицо, но по сути — тот же бизнес, уже без обязательств.

«Мы сталкивались с ситуациями, когда недобросовестные предприниматели возвращались на рынок под новым именем. Проверка регистрационных данных тут уже не помогает. Нужно анализировать личные связи и бизнес-историю. Иногда сигналом может стать повторяющееся имя или номер телефона»

Яцек Джумак, эксперт по взысканию долгов в сфере TSL

Если вы чувствуете, что столкнулись с мошенничеством — действовать нужно немедленно. Прекратите общение, проверьте информацию в официальных реестрах, сообщите в полицию. Не стоит бояться обращаться в агентства по взысканию долгов — большинство из них работают по модели «оплата за результат», и риск для пострадавшего сводится к нулю.

«Чем раньше мы получаем информацию, тем больше шансов вернуть долг или хотя бы минимизировать убытки. Даже если деньги вернуть не удастся, передача дела может предотвратить повторение ситуации у других»

Яцек Джумак, эксперт по взысканию долгов в сфере TSL

Мошенничество в сфере TSL никуда не исчезнет, но его риски можно снизить, внедрив простые защитные механизмы: проверка юридических данных, анализ цепочек связей, внимательное отношение к мелочам в документах, а главное — отказ от работы «в спешке». Не менее важно обучать сотрудников и внедрять инструменты, повышающие безопасность.

«В мире, где все делается онлайн и на скорости, потратить 10 минут на проверку — значит сэкономить тысячи. Поспешное решение обходится слишком дорого»

Яцек Джумак, эксперт по взысканию долгов в сфере TSL

Ларди.Today напоминает, что в рамках масштабного расследования финансовая полиция Австрийского управления по борьбе с мошенничеством, при поддержке компетентных правоохранительных органов, выявила крупные нарушения трудового и социального законодательства в Тироле. Проблема была раскрыта после анонимной жалобы, которая привела к проверке тахографов 33 грузовиков, принадлежащих транспортной компании.

Узнать подробности можно из материала «Австрия: раскрыто масштабное социальное мошенничество в транспортном секторе».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram

Повідомлення Мошенничество в транспортной отрасли: как не попасть в ловушку з'явилось спочатку на logist.today.

Просмотреть полный текст статьи