Житель Тернопольской области занимался контрабандой автомобилей под видом гуманитарной помощи

[Admin]

Жителя Тернопольской области осудили за незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи для ВСУ и легализацию имущества, полученного преступным путем. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Мужчина наладил схему незаконного ввоза грузовых автомобилей в Украину. В течение января-марта этого года он приобрел за границей два самосвала MAN и тягач DAF с прицепом общей стоимостью более 2,1 млн грн. Для незаконного перемещения транспорта через таможенную границу он нанимал водителей-иностранцев и использовал документы с ложными данными. Во время таможенного оформления автомобили декларировали как гуманитарную помощь якобы для нужд ВСУ, избегая уплаты таможенных платежей и таможенного контроля.

В дальнейшем ввозимые транспортные средства не передавали военным. Автомобили реализовывали через отлаженную схему сбыта. В том числе два самосвала мужчина продал за $10 тыс. А общая стоимость незаконно ввезенных транспортных средств составляет более 2 млн грн. Кроме того, правоохранители установили факты легализации доходов, полученных от незаконной деятельности. За средства, вырученные от продажи автомобилей и автозапчастей, фигурант покупал другие транспортные средства, которые использовал в собственной деятельности.

В рамках уголовного производства изъятые транспортные средства будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

«Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 201-4 УК Украины (контрабанда подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем), и вынес обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом в течение года осуществлять деятельность, связанную с перемещением товаров, в частности, гуманитарной помощи через таможенную границу Украины. В то же время, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год»

БЭБ

Ларди.Today напоминает, что в ходе операции, проведенной полицией Удине, была раскрыта сеть, занимавшаяся контрабандой топлива, замаскированного под смазочные материалы, с целью уклонения от уплаты налогов и проверок. Были задержаны 25 человек, включая перевозчиков и конечных получателей нелегального топлива.

Узнать подробности можно из материала «Италия: полиция изъяла большую партию контрабандного топлива из Восточной Европы».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram

Повідомлення Житель Тернопольской области занимался контрабандой автомобилей под видом гуманитарной помощи з'явилось спочатку на logist.today.

Просмотреть полный текст статьи